Hallitus

Tehtävät

Hallituksen tehtävänä on Hypoteekkiyhdistyksen toiminnan johtaminen lain ja sääntöjen sekä varsinaisen kokouksen ja hallintoneuvoston päätösten ja ohjeiden mukaisesti.

Hallituksen on erityisesti:

vahvistettava Hypoteekkiyhdistyksen missio, visio, arvot, eettiset säännöt ja strategia sekä seurattava jatkuvasti niiden ajankohtaisuutta;
hyväksyttävä strategian pohjalta vuosittainen toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valvottava niiden toteutumista;
hyväksyttävä vuosittaisten investointien kokonaismäärä sekä päätettävä suurista ja strategisesti merkittävistä investoinneista;
vahvistettava Hypoteekkiyhdistyksen konsernin organisaatiorakenne, johtoryhmän kokoonpano sekä sen työjärjestys;
huolehdittava Hypoteekkiyhdistyksen hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä;
huolehdittava Hypoteekkiyhdistyksen kirjanpidon ja varainhoidon asianmukaisesta järjestämisestä;
vahvistettava Hypoteekkiyhdistyksen toimintaa koskevat yleiset ehdot sekä toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten välinen tehtävänjako ja näiden oikeus edustaa Hypoteekkiyhdistystä;
valmisteltava nimitys- ja palkkiovaliokunnan työjärjestykset ja annettava ne hallintoneuvoston vahvistettavaksi;
valmisteltava luotonannossa noudatettavat yleiset ehdot ja annettava ne hallintoneuvoston vahvistettavaksi;
valmisteltava varainhankinnassa noudatettavat yleiset ehdot ja annettava ne hallintoneuvoston vahvistettavaksi;
ohjattava ja seurattava toimivaa johtoa sekä asetettava vuosittain toimitusjohtajalle henkilökohtaiset tavoitteet ja arvioitava niiden toteutumista;
vahvistettava yleisiä ehtoja täydentävät politiikat, periaatteet ja ohjeistukset;
ratkaistava määrältään tai vakuudeltaan tavanomaisesta poikkeavat laina-asiat sekä luotot Hypoteekkiyhdistyksen toimielinten jäsenille ja henkilökunnalle;
tehtävä tarvittaessa esityksiä hallintoneuvostolle toimitusjohtajan, hänen varamiehenään toimivan johtajan ja muiden johtajien palkkiojärjestelmistä;
seurattava Hypoteekkiyhdistyksen työskentelyilmapiiriä ja henkilöstön selviämistä tehtävistään;
käytävä ainakin vuosittain läpi Hypoteekkiyhdistyksen toimintaan liittyvät keskeiset riskit, sisäinen valvonta ja niiden hallinta sekä annettava tarvittaessa niitä koskevia ohjeita toimitusjohtajalle;
käsiteltävä ja hyväksyttävä osavuosikatsaus ja tilinpäätös;
pidettävä vähintään kerran vuodessa yhteinen kokous tilintarkastajien ja sisäisten tarkastajien kanssa;
kokoonnuttava vähintään kerran vuodessa ilman toimivan johdon läsnäoloa;
arvioitava kerran vuodessa omaa toimintaansa;
käsiteltävä muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja ovat esittäneet otettaviksi kokousten asialistalle. Myös hallituksen jäsenellä on oikeus saattaa haluamansa asia hallituksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä puheenjohtajalle.
kutsuttava koolle Hypoteekkiyhdistyksen ja hallintoneuvoston kokoukset;
valittava ja vapautettava Hypoteekkiyhdistyksen muut kuin hallintoneuvoston valitsemat johtajat, päälliköt ja vakituiset toimihenkilöt sekä määrättävä heidän palkkaetunsa;
päätettävä kiinteän omaisuuden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä;
vahvistettava sisäisen tarkastuksen toimintaohje ja vuosisuunnitelma;
huolehdittava lakisääteisistä rekisteröinneistä;
vahvistettava ulkoistamissopimukset;
nimitettävä Hypoteekkiyhdistyksen eläkesäätiön hallitukseen kolme työnantajaa edustavaa jäsentä ja varajäsentä; sekä
päätettävä toimitusjohtajan, hänen varamiehenään toimivan johtajan, muiden johtajien, päälliköiden ja vakituisten toimihenkilöiden sivutoimia koskevat hakemukset.

Kokoonpano

Hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain (936/1978) mukaan hypoteekkiyhdistyksen hallituksessa on oltava vähintään viisi jäsentä, jotka valitsee hallintoneuvosto. Lisäksi hallitukseen kuuluvat hypoteekkiyhdistyksiä koskevan erityislainsäädännön mukaan Hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtaja ja muu johtaja, käytännössä toimitusjohtajan sijainen. Toimitusjohtaja ja tämän sijainen toimivat hallituksessa asioiden valmistelijoina ja esittelijöinä. Muut hallituksen jäsenet ovat hallituksen arvion mukaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin tarkoittamalla tavalla riippumattomia suhteessa yhtiöön.

Hallituksen jäsenet 30.3.2012 lukien

Jarmo Leppiniemi (s. 1948), puheenjohtaja, kauppatieteiden tohtori, professori, hallituksessa vuodesta 2000

Sari Lounasmeri (s. 1975), varapuheenjohtaja, kauppatieteiden maisteri, toimitusjohtaja, hallituksessa vuodesta 2011

Harri Hiltunen (s. 1961), kauppatieteiden maisteri, toimitusjohtaja, hallituksessa vuodesta 2012
Matti Inha (s. 1949), oikeustieteen kandidaatti, toimitusjohtaja, hallituksessa vuodesta 2002

Hannu Kuusela (s. 1956), kauppatieteiden tohtori, professori, hallituksessa vuodesta 2001

Teemu Lehtinen (s. 1961), valtiotieteiden tohtori, diplomi-insinööri, toimitusjohtaja, hallituksessa vuodesta 2005

Ari Pauna (s. 1967), oikeustieteen kandidaatti, varatoimitusjohtaja, hallituksessa vuodesta 2006
Vesa Vihriälä (s. 1955), valtiotieteiden tohtori, toimitusjohtaja, hallituksessa vuodesta 2012

Tuija Virtanen (s. 1958), kauppatieteiden tohtori, yliassistentti, hallituksessa vuodesta 2009

Hallituksen sihteerinä toimii Elli Reunanen (s. 1974), oikeustieteen kandidaatti, varatuomari, pankinjohtaja, sihteeri vuodesta 2009. Reunasen 6.1.2012 alkaneen äitiys- ja vanhempainvapaan aikana sihteerinä toimii varatoimitusjohtaja Ari Pauna oto.

Kokoukset

Hallitus noudattaa toiminnassaan vahvistamaansa työjärjestystä. Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kuukausittain kunkin kuukauden viimeisenä työpäivänä heinäkuuta lukuun ottamatta. Tarvittaessa hallitus kokoontuu useamminkin puhelin- tai sähköpostikokoukseen. Hallitus piti vuonna 2011 yhteensä 13 kokousta. Hallituksen jäsenten osallistumisaste oli 90 %.

Palkkiot

Hallitukselle maksettavat palkkiot määrää hallintoneuvosto palkkiovaliokunnan esityksestä. Palkkiona hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio ja kokouspalkkio niistä kokouksista, joihin jäsen on osallistunut. Hallituksen jäsenet eivät osallistu palkitsemisjärjestelmään, joka oikeuttaisi heidät saamaan korvausta hallintoneuvoston määräämien palkkioiden lisäksi.